لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 111 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

A Comparative Guide to Anti-money Laundering A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA

موضوع کتاب دیجیتالی [ Business & Economics ]
شابک (ISBN) 9781843766735, 1843766736
تعداد صفحه 462 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2004
ویرایش

نمايش خلاصه کتاب

A Comparative Guide to Anti-money Laundering A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA 
راهنمای تطبیقی ​​به ضد پولشویی، تجزیه و تحلیل انتقادی از سیستم های در سنگاپور، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

Back cover of A Comparative Guide to Anti-money Laundering Front cover of A Comparative Guide to Anti-money Laundering
نویسند‌گان:

,

شرح مختصر:

It is in these insights - along with the detailed approach to subject matter - that the value of this volume lies.' - Valsamis Mitsilegas, International Criminal Justice Review


در این بینش است - همراه با رویکرد دقیق به موضوع - که ارزش این حجم نهفته است و # 39؛ - Valsamis Mitsilegas، بین المللی عدالت کیفری بررسی


شرح مفصل:

All the major financial centres have experienced a rise in anti-money laundering rules and regulations. Initially, anti-money laundering laws were used as a weapon in the war on drugs, whilst more recently they have been deployed in the ongoing fight against terrorism. These developments, the authors reveal, have had serious consequences for banks and other financial institutions - affecting not only profit margins but also the way in which business is conducted. Topical and pertinent issues addressed in this book include questions such as, has all the recent legislative activity really put a stop to the problem? Are the international rules being implemented as carefully as they should? How level is the playing field in cross border banking? The regimes and implementation of anti-money laundering laws and regulations of four major, cross border, financial centres are also examined in depth: Switzerland, Singapore, the UK, and the USA. Going beyond the purely descriptive, there are comparative analyses of these countries against existing international standards - with illuminating results. This new book is full of original insight and analysis and will be an invaluable resource for lawyers, both scholarly and practitioner based, with an interest in economic crime as well as policymakers and compliance officers within banks and other financial institutions.


تمام مراکز مالی بزرگ با تجربه افزایش قوانین ضد پول شویی و مقررات است.
در ابتدا، قوانین ضد پول شویی به عنوان یک سلاح در جنگ با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که اخیرا آنها را در مبارزه با تروریسم در حال انجام مستقر شده اند. که نه تنها حاشیه سود بلکه راه است که در آن کسب و کار انجام شده است - این تحولات، نویسندگان نشان می دهد، عواقب جدی برای بانک ها و دیگر موسسات مالی داشته است. مسائل مربوط موضعی و خطاب در این کتاب شامل سوالات مانند، تا تمام فعالیت های قوه مقننه اخیر واقعا قرار دادن یک توقف به مشکل؟ آیا قوانین بین المللی در حال اجرا به عنوان دقت به عنوان آنها باید؟ چگونه سطح زمین بازی، در بانکی در عبور از مرز است؟ رژیم ها و اجرای قوانین ضد پول شویی و مقررات از چهار، در عبور از مرز، مراکز مالی عمده نیز در عمق مورد بررسی قرار: سوئیس، سنگاپور، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا. رفتن فراتر از صرفا توصیفی، تحلیل مقایسه ای از این کشورها در برابر استانداردهای موجود بین المللی وجود دارد - با نتایج روشن. این کتاب پر از بینش اصلی و تجزیه و تحلیل است و خواهد بود یک منبع ارزشمند برای وکلا، ضمیمه، هر دو علمی و پزشک بر اساس، با توجه به جرایم اقتصادی و همچنین سیاست گذاران و افسران انطباق در بانک ها و سایر موسسات مالی.



[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاب



اطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter icon



مرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها